ケイマンにおける暗号交換およびその他の暗号サービスの規制

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2020年の仮想資産(サービスプロバイダー)法(VASP法)は、ケイマン諸島での仮想資産ビジネスの実施、および仮想資産サービスを提供する人の登録とライセンス供与のための立法の枠組みを提供します。VASP法の導入以来、ケイマン諸島通貨局(CIMA)は、多数の登録申請と、該当する場合は次に関連するライセンス申請を確認してきました。これらは、暗号交換、暗号の保管と仲介、暗号市場、初期コインオファリング、セキュリティトークンオファリング、およびケイマン諸島の事業体を利用したデジタル資産スペースで事業、およびそこで提供されているサービスです。

santiago carvajal
Santiago Carvajal
Legal Consultant
Loeb Smith Attorneys

CIMAからの情報によると、ケイマンに登録されているVASPの55%は、1日あたりの取引量が51億米ドル(全世界の取引量の2〜3%)の取引プラットフォームです。

仮想資産とは何ですか?

VASP法では、「仮想資産」を「デジタル取引または譲渡が可能で、支払いまたは投資の目的で使用できるが、法定通貨のデジタル表現は含まれない価値のデジタル表現」と定義しています。

VASP法は、規制される上記で定義された仮想資産と、「価値のデジタル表現であり、第三者と、何時でも譲渡または交換できない」と定義された「仮想サービストークン」を区別します。また、アプリケーションまたはサービスへのアクセスを提供すること、またはサービスまたは機能をその所有者に直接提供することを唯一の機能とするデジタルトークンが含まれます。

この区別は、デジタルトークンまたはコインがセキュリティトークンまたはユーティリティトークンであるかどうかに関する通常の質問に対処することを目的としています。仮想サービストークンはユーティリティトークンとして扱われるため、VASP法に基づく登録制度およびライセンス制度の対象外となります。

VASP法の第3条(2)は、次のように述べてこれを明らかにしています。「この法律の目的上、仮想サービストークンは仮想資産ではなく、仮想サービストークンのみを含むサービスを提供する個人または法的取り決めは、この法律に基づくライセンスまたは登録の必要はありません。」

仮想資産サービスとは何ですか?

VASP法は、仮想資産サービスとは次のことを意味すると述べています。または(2)自然人または法人、または法的取り決めのために、またはそれらに代わって、以下のサービスまたは運用の1つ以上を提供するビジネス。

(i)仮想資産と法定通貨の間の交換。

(ii)1つまたは複数の他の形式の変換可能な仮想資産間の交換。

(iii)仮想資産の譲渡。

(iv)仮想資産保管サービス。

(v)仮想資産の発行または仮想資産の売却に関連する金融サービスへの参加および提供。

VASPとは誰ですか?

次の場合、個人はVASP法に基づく仮想資産サービスプロバイダー(VASP)です。(1)ケイマン諸島に登録されている会社、合名会社、合資会社、株式会社、または外国会社。(2)ケイマン諸島内またはケイマン諸島内からのビジネスとして、またはビジネスの過程で仮想資産サービスを提供する。そして、VASP法に従って登録またはライセンス供与されているか、VASP法に基づいて免除が認められている既存のライセンシーです。

ケイマンの事業体が自身の利益のために暗号通貨を取得して処分する取引活動は、ビジネスとして、またはビジネスの過程で仮想資産サービスを提供していないため、VASP法の下で規制されません。仮想資産を発行する活動以外では、VASP法は、仮想資産サービスを事業として、または事業の過程で、他の人のために、または他の人に代わって行う人にのみに影響します。自然人は、ビジネスとして、ケイマン諸島内またはケイマン諸島内からのビジネスの過程で、仮想資産サービスを継続したり、継続することを意図したりすることはできません。

VASP法では、VASPがCIMAに登録するか、CIMAからライセンスを取得する必要があります。VASPを登録する必要があるか、ライセンスを取得する必要があるかは、VASPによって実行される活動によって異なります。ただし、大まかに言えば、仮想資産保管サービスの提供、または仮想資産取引プラットフォーム(暗号交換、取引プラットフォームなど)の運用の場合、VASPには仮想資産サービスのライセンスが必要です。VASPがVASPとして事業を行っているが、仮想資産保管サービスや仮想資産取引プラットフォームの運用を提供していないほとんどの場合、CIMAへの登録のみが必要であるように思われます。

CIMA登録またはCIMAのライセンス(必要に応じて)なしでVASP法に違反して活動しているケイマン事業体は、とりわけ、VASPおよびその運営者にCIMAからの多額の罰金の対象となります。

Santiago Carvajal は、ケイマン諸島の Loeb Smith Attorneys の法律コンサルタントです。

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