法律法规推动下的泽西岛门户作用

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国的金融改革促使迫切进入西方市场的亚洲投资人及其顾问努力寻找西方市场历史悠久、监管得当的金融门户,泽西岛因此日益受到有国际投资愿望的亚洲投资人的青睐,当中包括金融机构、企业和高资产净值人士。

Richard_Corrigan
Richard Corrigan

泽西岛是政治稳定的国际金融中心,获得标准普尔AA+信用评级,占据比邻欧洲的战略位置,并与伦敦金融城保持着密切的合作关系。

对于亚洲专业人士来说,政府管制风险仍然是一个关键问题。在私人财富管理的全新格局中,透明度与适当保密性合法权利的平衡成为关键问题,而泽西岛实现了这两者的良好平衡。作为监管得当的金融中心,泽西岛在高端国际合作领域享有高度的信誉,奠定了其成功的基础。

泽西岛政府能够迅速适应英国、欧洲和全球合规与企业治理标准,依照国际投资人的需求定制产品和服务,同时又能保证可靠的监管质量。

泽西岛在二十世纪九十年代推出了反逃税立法,得到了经济合作和发展组织(经合组织)和国际货币基金组织(IMF)的支持,并签署了一系列合作协定。同时,在合规保密权方面,泽西岛也有很得当的处理方式。例如,世界银行的一份报告就曾将泽西岛奉为在企业和信托实体的实益所有权细节获取工作方面的典范。

另外,中国和泽西岛政府部门之间的合作已经取得实质性进展,为两国监管关系奠定了稳固基础。去年4月泽西岛金融监管机构(泽西岛金融监管委员会)与中国证券监管委员会签署了一份谅解备忘录。在此之前,泽西岛注册之公司于2009年已获准在香港联交所上市,中国和泽西岛的政府部门于2010年签署了税务信息交换协定,泽西岛与香港的双重征税协定亦于2013年获得政府批准。

泽西金融发展局(Jersey Finance)代表泽西岛金融业在上海和香港均设立了代表处,并作为有效的沟通平台,协助加强政府和监管部门的联系、提高泽西岛在机构投资人中的知名度并促进金融业业务拓展。

政策成熟

就区域选择而言,中国投资人已经发现,服务水平、专业知识和技能、良好的监管和法律框架以及透明度和保密性方面的成熟政策,比最基本的投资成本更加重要。

满足国际投资人需求的受监管产品包括各种信托、公司结构和兼具信托和公司优势的基金会。此类结构是泽西岛私人财富产品的核心。对于数量不断增长的中国高资产净值人士及其顾问而言, 为支持他们广泛的资产传承规划及个人和家庭财务和商业活动,选择一个政治中立、稳定、监管良好,并具备实力、专业知识以及能对透明度作出合理反应的合作伙伴区域,显得日益重要。

在中国,泽西岛信托结构作为投资人进入西方市场的方式已经日益得到认可,并在香港和中国大陆等海外投资愿望强烈之地区的需求推动下,家族财富管家服务也在稳步增长。例如,预计46%的高资产净值人士计划在未来三年内在海外市场进行投资。

企业解决方案

随着越来越多的中国公司寻求在西方市场拓展业务,泽西岛公司结构作为在全球一流证券交易所理想的上市筹资工具使用日益广泛。大概五分之一在伦敦上市的中国公司通过泽西岛完成上市,总共有100多家泽西岛公司在全球各地交易所上市,包括一些在香港联交所上市的公司(这些公司的总市值就已达到约600亿美元)。

泽西岛公司法的灵活性固然是吸引上市企业的重要优势,而专业咨询服务,包括欧洲离岸中心中最大规模的咨询人员队伍,也是一个重要吸引力。在处理资金总额很大的上市案时,IPO之前的筹备工作,包括企业治理问题的管理,都十分关键。

泽西岛的基金和公司架构对于权益和点心债券的上市来说也是很有吸引力的选择。鉴于泽西岛在货币交易中的市场准入条件和经验,它还能作为伦敦在人民币市场中的支持中心。

随着海外基础设施投资需求的加快,通过泽西岛投资英国的中国私人和机构交易显著增加,特别是着眼于英国的财产和其他基础设施项目的投资人。英国是欧洲国家中最受中国青睐的投资目的地国,仅2013至2014年获得的投资就超过80亿英镑(122亿美元),并且英国贸易和投资署近期宣布英国获得的外商投资在去年增加了14%,表明这一趋势将继续保持下去。

泽西岛的监管和投资结构环境的质量、其专业人员为国际客户服务过程中展现的专业水准以及中国和泽西岛之间不断增加的商业和监管联系,都有利于确保两个地区之间的商业往来继续加强。

Richard Corrigan是泽西岛金融发展局的副首席执行官。他的联系电话是+44 (0) 1534 836000,电邮地址是richard.corrigan@jerseyfinance.je

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